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BVI公司都可以在哪些银行开户?开户时我们需要注意什么?

录入编辑:迅捷财税  |  发布时间:2023-08-13 12:39:14

近些年来,越来越多的人选择在海外注册公司,BVI也就是英属维尔京群岛是全球著名的离岸金融中心,也是非常著名的离岸公司注册地之一。BVI的政治经济环境非常稳定,有利于公司的发展。不过,在注册公司之后,为了更好的进行贸易往来,非常有必要开设一个BVI公司账户。

BVI公司都可以在哪些银行开户

BVI公司开户时一般可以选择这些银行:

1、中国大陆:在国内开离岸账户有两种,一种NRA账户,一种OSA账户,NRA账户受外汇管制,国内监控,但是OSA账户受银监会管制,不受外汇管制。

2、中国香港:香港银行需要根据具体情况匹配,比如贸易国家,贸易产品等,资料是否齐全

3、新加坡银行:可以接受群岛公司开户,另外需要提供匹配的真实贸易背景才可以开户,审核比较严格。

4、国际互联网银行:可以视频开户,不需要董事本人到场面签,需要提供的资料也比较少。例如CBiBank,CBiBank对大陆人注册的BVI公司、开曼公司、新加坡公司、香港公司敞开了大门,有BVI、开曼、新加坡、香港等需要开离岸账户的公司可以行动了。

不过,如何选择银行,主要根据BVI公司的业务情况而定。由于近些年来CRS的实施,使得离岸账户监管收紧,BVI公司开户的难度上升,如果BVI公司需要开设公司账户需要注意一些问题,避免开户被拒。

1、资料准备一定要齐全,这是很多客户疏忽被拒的主要原因。如果开户失败,会在银行留下开户不成功记录,这很不好。

2、要避免公司名称有敏感词汇。如“中华、集团、环球”等敏感字眼,很难让银行通过的,一般会要求提供相关资料审核。

3、避免银行不信任,面试的过程如果让银行产生了怀疑,比如模糊的回答会导致银行对开户人产生怀疑,追踪开户失败。

4、问题回答不完善。香港有银行在开户进行“客户尽职审查”时,要求准客户回答十分多的问题和递交一些难以取得的陈年文件,令开户过程变得冗长困难。

BVI公司都可以在哪些银行开户

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